21.06.2018

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрание акционеров

Полное фирменное наименование общества - публичное акционерное общество «Нептун»
Место нахождения общества - Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения собрания – собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 20 мая 2018 года.
Дата проведения общего собрания акционеров - 14 июня 2018 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров – город Ставрополь, проспект Кулакова, 10, зал заседаний ПАО «Нептун»
Председатель годового общего собрания акционеров Липанов Виктор Алексеевич, кандидатура которого, утверждена советом директоров (протокол №209 от 25.04.2018)
Секретарь общего собрания акционеров: Чернова Ирина Николаевна - корпоративный секретарь ПАО «Нептун», кандидатура которой утверждена советом директоров (протокол №209 от 25.04.2018).
Функции счетной комиссии выполнял держатель реестра акционеров ПАО «Нептун», Ставропольский филиал акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.». Председатель счетной комиссии, директор Алексеенко Андрей Леонидович.

 Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО «Нептун» - 98053 обыкновенных именных бездокументарных голосующих акций.

  По состоянию на 17 час. 00 мин. по московскому времени на годовом общем собрании акционеров участвуют лица, обладающие в совокупности 78453 голосами, что составляет 80,01%. (протокол счетной комиссии прилагается).

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Нептун» Общее собрание акционеров имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Нептун» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нептун» за 2017 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Нептун» по результатам 2017года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2017 года.
5. Об избрании членов совета директоров ПАО «Нептун».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Нептун».
7. Об утверждении аудитора ПАО «Нептун».
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Нептун» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Нептун» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Нептун» в новой редакции.

Результаты голосования
В голосовании участвуют лица, обладающие в совокупности 78473 голосами, что составляет 80,03,64% от общего количества акций голосующих по данным вопросам повестки дня.

по вопросу №1:
Сдано бюллетеней на 78473 голоса (80,03%) голоса, из них проголосовали «за» - 78427 голосов (99,94%) проголосовали «против» - 20 голосов (0,03%), проголосовали «воздержался» - 20 голосов (0,03%), не голосовали - 0 голосов, признано недействительными – 6 голосов.
Решили: Утвердить годовой отчет ПАО «Нептун» за 2017 год.

по вопросу №2:
Сдано бюллетеней на 78473 голоса (80,03%), из них проголосовали «за» - 78402 голоса (99,91%) проголосовали «против» - 23 голоса (0,03%), проголосовали «воздержался» - 20 голосов (0,03%), не голосовали - 0 голосов, признано недействительными - 28 голосов.
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Нептун» за 2017 год.

по вопросу №3:
Сдано бюллетеней на 78473 голоса (80,03%),из них проголосовали «за» - 78244 голоса (99,71%) проголосовали «против» - 43 голоса (0,05%), проголосовали «воздержался» - 123 голоса (0,16%), не голосовали - 0 голосов, признано недействительными - 63 голоса.
Решили: Утвердить распределение прибыли ПАО «Нептун» по результатам 2017 года.

по вопросу №4:
Сдано бюллетеней на 78473 голоса (80,03%)из них проголосовали «за» - 783254 голоса (99,81%) проголосовали «против» - 33 голоса (0,04%), проголосовали «воздержался» - 115 голосов (0,15%), не голосовали 0 голосов, признано недействительными – 0 голосов.
Решили: Выплатить дивиденды в размере 195 руб. 50 коп. на одну акцию (привилегированную и обыкновенную) в денежной форме. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29 июня 2018 года.

по вопросу №5:
Сдано бюллетеней на 686371 кумулятивный голос, что составляет 80,03% от общего количества кумулятивных голосов, голосующих по данному вопросу повестки дня.
«За» - распределение голосов по кандидатам:

• По кандидатуре Исаченкова Александра Анатольевича - 83435 кумулятивных голосов
• По кандидатуре Липанова Виктора Алексеевича - 83352 кумулятивных голоса
• По кандидатуре Мельникова Андрея Константиновича - 83227 кумулятивных голосов
• По кандидатуре Смирнова Валерия Викторовича - 83344 кумулятивных голоса
• По кандидатуре Фоминских Леонида Сергеевича - 83274 кумулятивных голоса
• По кандидатуре Шевцова Владимира Ильича - 46311 кумулятивных голосов
• По кандидатуре Ширина Евгения Федоровича - 82625 кумулятивных голосов
• «Против» всех кандидатов – 525 кумулятивных голосов, «Воздержался» по всем кандидатам - 7 кумулятивных голосов, «Не голосовали» по всем кандидатам - 2056 кумулятивных голосов, признано недействительными - 1155 кумулятивных голосв.

Решили: Избрать членами совета директоров ПАО «Нептун»:

1. Исаченкова Александра Анатольевича; 
2. Липанова Виктора Алексеевича;
3. Мельникова Андрея Константиновича;
4. Смирнова Валерия Викторовича;
5. Фоминских Леонида Сергеевича;
6. Шевцова Владимира Ильича; 
7. Ширина Евгения Федоровича. 

по вопросу №6:
Сдано бюллетеней на 78473 голоса (80,03%) от общего количества голосов, голосующих по данному вопросу повестки дня.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

По кандидатуре Белоусовой Татьяны Анатольевны:

• Проголосовали «за» 77188 голосов (99,59%)
• Проголосовали «против» 40 голосов (0,05%)
• Проголосовали «воздержался» 64 голоса (0,8%)
• Не голосовали 0 голосов
• Признано недействительными 218 голосов 0, 228%

По кандидатуре Ефимовой Елены Тадеушевны

• Проголосовали «за» 69300 голосов 89,41%)
• Проголосовали «против» 56 голосов (0,07%)
• Проголосовали «воздержался» 156 голосов (0,20%)
• Не голосовали 0 голосов
• Признано недействительными 7998 голосов (10,32%)

По кандидатуре Трониной Натальи Владиславовны

• Проголосовали «за» 69085 голосов (89,13%)
• Проголосовали «против» 149 голосов (0,19%)
• Проголосовали «воздержался» 156 голосов (0,20%)
• Не голосовали 0 голосов
• Признано недействительными 8120 голосов (10,48%)

Решили: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

• Белоусову Татьяну Анатольевну; 
• Ефимову Елену Тадеушевну;
• Тронину Наталью Владиславовну.

по вопросу №7
Сдано бюллетеней на 78473 голоса (80,03%), из них проголосовали «за» - 77953 голоса (99,34%) проголосовали «против» - 16 голосов (0,02%), проголосовали «воздержался» - 244 голоса (0,31%), не голосовали - 0 голосов, признано недействительными - 260 голосов.
Решили: Утвердить аудитором ПАО «Нептун» на 2018 год ООО «Ставропольаудит».

по вопросу №8
Сдано бюллетеней на 78473 голоса (80,03%), из них проголосовали «за» - 77993 голоса (99,39%) проголосовали «против» - 25 голосов (0,03%), проголосовали «воздержался» - 232 голоса (0,30%), не голосовали - 0 голосов, признано недействительными – 223 голоса.
Решили: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Нептун» в новой редакции.

по вопросу №9
Сдано бюллетеней на 78473 голоса (80,03%) из них проголосовали «за» - 77973 голоса (99,36%) проголосовали «против» - 18 голосов (0,02%), проголосовали «воздержался» - 294 голоса (0,38%), не голосовали - 0 голосов, признано недействительными - 188 голосов.
Решили: Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Нептун» в новой редакции.

по вопросу №10
Сдано бюллетеней на 78473 голоса (80,03%) из них проголосовали «за» - 77884 голоса (99,25%) проголосовали «против» - 16 голосов (0,02%), проголосовали «воздержался» - 294 голоса (0,38%), не голосовали - 0 голосов, признано недействительными - 279 голосов.
Решили: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Нептун» в новой редакции.

Дата составления протокола 14 июня 2018 года